Cuando en el 2004 irrumpieron en el próspero Trujillo las primeras bandas de extorsionadores que amenazaban a empresarios del transporte y del calzado, la respuesta de la policía fue atacarlas como si se tratara de delincuentes comunes.
Han pasado más de seis años y la ciudad vive amenazada por siete organizaciones criminales –al menos las identificadas– que libran una lucha descarnada por el control de un ‘millonario negocio’ que ha impuesto la ley del miedo.
La extorsión se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las bandas en Trujillo que han sofisticado sus formas de operar para, incluso, lavar su ilícito dinero en el sistema financiero.
Pocos sospecharían que el trujillano Luis Alejandro Espejo Villanueva, de 41 años, quien hasta el día de su captura juró ser solo un modesto chofer de transporte público del barrio de La Esperanza, era un asesino a sueldo y pudo tener una cuenta bancaria con cerca de dos millones de soles.
Este hombre, a quien la policía detuvo al comienzo solo por una denuncia de asesinato, era el ‘cajero’ de Los Malditos del Triunfo, una de las bandas criminales más sanguinarias del norte del país a la que se le atribuyen unos veinte homicidios.
LA CUENTA
Tras la detención del cabecilla de la organización, Samuel Correa Gamarra, y de otros de sus integrantes en el 2009, la fiscalía investigó sus antecedentes y el patrimonio que poseían.
Solo Espejo, quizá confiado en que nadie lo detectaría, tenía a su nombre la cuenta corriente 000-7274297 en el Scotiabank y la usó para mover las millonarias ganancias que no provenían precisamente del sueldo de un chofer de transporte público que se ‘recurseaba’ vendiendo productos de ferretería.
Por ello, el pasado 4 de julio, el Octavo Juzgado Penal de Trujillo condenó a Espejo a 16 años de cárcel efectiva no solo por el homicidio del chofer Elías Ramírez Castro, del cual se confesó culpable en un juicio de conclusión anticipada, sino también por lavado de dinero derivado de la extorsión, el cobro de cupos y el asesinato a sueldo.
Las indagaciones de la fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio determinaron que Espejo introdujo 1’843.064 soles al sistema financiero en el 2009 para luego retirarlos en 91 cheques girados al portador que cobró una sola persona ese mismo año.
La procuradora Julia Príncipe sostiene que se trata de la primera sentencia de los últimos años por lavado de dinero proveniente de la extorsión desde que en el 2002 se promulgara la Ley contra el Lavado de Activos (27765), que contempla además del narcotráfico otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
LA MUJER DEL HOTEL
El caso de Los Malditos del Triunfo no está cerrado, pues el rastro del dinero hallado en la cuenta de Espejo ha dado nuevas pistas sobre el destino que tienen los ilícitos ingresos del negocio de la extorsión en La Libertad, donde la guerra entre bandas por el control de esta actividad ya ha cobrado 83 vidas solo en lo que va del año.
Miryam Domínguez Laurente, una abogada de 41 años, es la persona que cobró todos los cheques girados por Espejo, quien creó la constructora LAVE de Espejo Villanueva E.I.R.L. para usarla como fachada y realizar operaciones comerciales en el banco sin levantar sospechas.
El Comercio confirmó que esta mujer, a quien la procuraduría ya investiga por lavado de activos, vive en Trujillo y es la gerenta de Marrio’s Corporation E.I.R.L., un hotel de esta ciudad conocido por ser el lugar donde la policía halló el auto Yaris color negro sin placa usado en el asalto a una de las agencias del Banco de Crédito, en Trujillo, el 7 de octubre del 2009.
Domínguez, quien no contestó las llamadas de este Diario, es copropietaria del hotel con Ricardo Ríos Yglesias, quien también es apoderado de la constructora New Corporation Americana S.A.C.
Ríos es investigado por el asesinato de dos personas en Trujillo, mientras que en Lima enfrenta procesos por estafa, usurpación y apropiación ilícita.
Además, el 25 de julio del 2010, el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia lo sentenció a una pena de dos años de prisión preventiva por el delito de usurpación. La Sunat también lo ha denunciado por falsificación de documentos.
LAS BANDAS ACTIVAS
Aunque los cabecillas de Los Malditos del Triunfo están en prisión, otras siete bandas de extorsionadores siguen operando en La Libertad, entre las cuales están Los Pulpos, Los 80 y Los Plataneros.
El jefe del Departamento de Secuestros y Extorsiones de Trujillo, comandante PNP Marco Rojas, sostiene que la mayoría de personas no suele acudir a la policía cuando es víctima de extorsión, ya sea por miedo o porque paga cupos a empresas de seguridad que negocian con los delincuentes.
Sin embargo, precisa que de los 1.042 casos denunciados en los últimos cuatro años, su departamento evitó que se cobraran por extorsiones S/.3’407.350, US$2’796.000 y 23.000 euros.
La policía sostiene que la mayoría de extorsiones se dirige desde los penales de El Milagro (Trujillo), Picsi (Chiclayo) y Piedras Gordas (Lima).
EL DATO
Aparentó pagos a proveedores.
Entre el 11 de noviembre del 2008 y el 18 de noviembre del 2009, Espejo giró 91 cheques (diez de ellos incluso cuando ya se encontraba bajo prisión preventiva) con la apariencia de operaciones comerciales con proveedores que inventó. Para ello, usó facturas falsas.
LAS CIFRAS
108 Denuncias formales por extorsión recibió la policía de Trujillo en lo que va del año. En el 2010 se recibieron 245. 2 Bandas de extorsionadores de Chepén se desarticularon en este semestre. (El Comercio)
Extorsionador lavó en banco de Trujillo cerca de S/.2 millones
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Reviewed by Valle Chicama
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agosto 04, 2011
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