Piura: organización criminal desfalcó al Banco de la Nación por más de S/10 millones en 5 años

 

Organización criminal captaba a personas que acudían a agentes del Banco de la Nación a pagar trámites, les entregaban bouchers falsos y se apropiaban del dinero.

Personal de la Policía allanó 15 establecimientos y detuvo a ocho personas que formarían parte de la organización criminal 'Los Charlis de Morropón' que operaban entregando bouchers falsos a clientes que debían realizar pagos en el Banco de la Nación. El ministro del Interior, Juan José Santivañez, expuso durante su visita a Piura que los investigados habrían desfalcado al Estado por más de 10 millones de soles por al menos cinco años.

La presunta organización criminal estaría implicada en los delitos de falsificación de documentos y fraude informático en agravio del Estado y los pobladores de Morropón. Sus principales víctimas serían los ciudadanos que venían de zonas rurales de la jurisdicción.

De acuerdo a la información policial, la organización criminal captaría a los clientes de la entidad bancaria que debían realizar pagos para obtener documentación de la RENIEC. Los "jaladores" que trabajaban en agentes autorizados del banco recibían el dinero y entregaban el boucher falso al afectado. A la par, un trabajador informático dentro del Banco de la Nación vulneraría el sistema de la entidad y generaba códigos de recibos de las víctimas pese a que el pago nunca ingresaba a la banca. Luego de ello, estas personas se acercaban a las instalaciones de la RENIEC y culminaban el trámite respectivo.

Personal de la Dirección General de Inteligencia de Lima y el Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura allanó 15 inmuebles ubicados en el distrito de Chulucanas y el caserío Villa Batanes. Entre los lugares intervenidos se encontraban dos agentes del Banco de la Nación.

Los detenidos son Mily Chávez, quién sería la cabecilla, Stefany Córdova, Victoria Mendoza, Henry Chávez (todos laboraban en los agentes), Niels Chávez, José Olaya, Nilton Hernández y Sandra Mechato (estos últimos cumplirían funciones logísticas, de coordinación y administración). El especialista informático que trabajaría en el Banco de la Nación aún no ha sido identificado.

Cabe señalar que durante el operativo, ciudadanos que estaban realizando tramites en la RENIEC advirtieron al fiscal a cargo que dentro de las instalaciones un trabajador habría procedido a romperles sus bouchers. Tras esta alerta, efectivos y representantes del Ministerio Público ingresaron al local e interrogaron a los tres administrativos que laboran en este local. En esa línea, se procedió con el cierre del local para iniciar la investigación.